中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司第八届会议决议公告

债券代码：163230 债券简称：20北01

股票代码：600111 股票简称：北方稀土 公告编号：2022-094

中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司

第八届董事会第二十一次会议决议公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担法律责任。

1、召开董事会会议

中国北方稀土（集团）高新技术股份有限公司（以下简称公司）于2022年11月11日以通讯方式召开第八届董事会第二十一次会议。公司全体董事出席了本次会议。会议。会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的规定。

二、董事会审议

通过了《关于公司全资子公司江苏新熙杰科技有限公司解散清算的议案》。

表决结果：13 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特别公告

中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司

董事会

2022 年 11 月 12 日

债券代码：163230 债券简称：20北01

股票代码：600111 股票简称：北方稀土 公告编号：2022-095

中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司

第八届监事会第二十一次会议决议公告

公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏北方创业股份有限公司，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担法律责任。

一、监事会会议情况

中国北方稀土（集团）高新技术股份有限公司（以下简称公司）于2022年11月11日以通讯方式召开第八届监事会第二十一次会议。公司全体监事出席了本次会议。会议。会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的规定。

2、监事会会议审议情况

通过了《关于公司全资子公司江苏新熙杰科技有限公司解散清算的议案》。

表决结果：7 票同意北方创业股份有限公司，0 票反对，0 票弃权。

特别公告

中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司

监督委员会

2022 年 11 月 12 日